稀土走私團(tuán)伙落網(wǎng)記
縝密偵破 青島海關(guān)抓獲稀土走私團(tuán)伙
這起案件的偵破始于一次海關(guān)的專項(xiàng)檢查。當(dāng)時(shí)，青島海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)的工作人員發(fā)現(xiàn)，淄博市某報(bào)關(guān)公司代理報(bào)關(guān)出口至日本的4000多噸貨物，存在異常情況。
在向海關(guān)申報(bào)出口的報(bào)關(guān)單上，貨物的品名為非稀土產(chǎn)品氧化鐵紅等。然而，在倉(cāng)單上卻顯示，這些貨物是名為氧化鑭的稀土產(chǎn)品，倉(cāng)單是提供給收貨方的，記錄的應(yīng)該是貨物名稱、數(shù)量等的真實(shí)信息。由于我國(guó)對(duì)稀土的出口配額有嚴(yán)格限制，所以，這種貨品名稱不符的現(xiàn)象背后，很可能存在著走私稀土的行為。于是，他們首先找到了這家報(bào)關(guān)公司的負(fù)責(zé)人張某。
隨后，緝查人員鎖定了在青島做貨物代運(yùn)生意的商人逄志杰。但是逄志杰已經(jīng)不知去向，稽查人員在他的辦公場(chǎng)所搜查時(shí)，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)業(yè)務(wù)記錄本。通過(guò)這個(gè)記錄本，緝查人員發(fā)現(xiàn)，逄志杰只是這單生意的中間人，真正的發(fā)貨人是珠海海友公司負(fù)責(zé)人胡佳勇 。真正的發(fā)貨人浮出水面后，緝私人員進(jìn)一步展開調(diào)查。
2009年1月份，辦案人員發(fā)現(xiàn)珠海海友的胡佳勇和公司涉案人員開始出入境并開始乘坐國(guó)內(nèi)航班。根據(jù)胡佳勇的出入境信息，稽查人員開始對(duì)他實(shí)施監(jiān)控。
要逮捕胡佳勇，就必須找到負(fù)責(zé)為他通關(guān)的逄志杰，從而掌握二人涉嫌走私的證據(jù)，不過(guò)已經(jīng)消失了很久的逄志杰，這時(shí)還沒有顯示出任何活動(dòng)跡象。因?yàn)殄讨窘艹Ｄ曜鱿⊥辽猓瑢?duì)稀土走私鏈條、各種走私手法和逃避監(jiān)管的方法都非常精通，而他自己從來(lái)沒有注冊(cè)公司，而是掛靠在別人的公司開展業(yè)務(wù)，要找到他非常困難。
一個(gè)月后，辦案人員忽然在互聯(lián)網(wǎng)上的一封感謝信里看到了逄志杰的名字，原來(lái)逄志杰由于腦溢血住院，手術(shù)成功后，逄志杰的家人給沈陽(yáng)醫(yī)科大學(xué)寫了一封感謝信，獲取信息后，辦案人員飛到沈陽(yáng)進(jìn)行摸排。
很快，青島海關(guān)緝私局控制了逄志杰以及一同涉案的他的妻子周某。此后，在稀土采購(gòu)方日本某公司的配合下，辦案人員又從境外調(diào)回大量資料，完善了證據(jù)鏈條，包括胡佳勇在內(nèi)的所有涉案人員隨之都被抓獲并受到了法律的嚴(yán)懲。在這宗稀土走私大案中，走私的稀土產(chǎn)品價(jià)值為1.05億元，涉稅1052萬(wàn)元。
偷梁換柱 將稀土偽裝成氧化鐵紅
那么，在國(guó)家嚴(yán)格控制稀土出口的形勢(shì)下，胡佳勇等人是如何實(shí) 施走私的呢? 原來(lái)，胡佳勇在與日本某公司簽訂供貨合同后，從內(nèi)蒙某稀土產(chǎn)地采購(gòu)了4100多噸稀土原料，為了將這些稀土走私出境，他把運(yùn)貨出關(guān)的任務(wù)交給逄志杰，并承 諾事成后支付逄志杰八百多萬(wàn)元通關(guān)好處費(fèi)，逄志杰接手后，并沒有將這批稀土從內(nèi)蒙直接拉到青島碼頭，而是在青島租了個(gè)倉(cāng)庫(kù)存放起來(lái)。
此后，為了降低被查獲的風(fēng)險(xiǎn)，逄志杰又從淄博市找了一家報(bào)關(guān)公司，要求對(duì)方進(jìn)行異地報(bào)關(guān)。而且報(bào)關(guān)所用的合同、發(fā)票等，全是逄志杰從不法公司那里買來(lái)的假單據(jù)。
被偷梁換柱的除了貨主單位的名稱，更重要的是貨物的品名：名為氧化鑭等的稀土產(chǎn)品，被偽報(bào)成了非稀土貨物氧化鐵紅等。
除了青島港外，胡佳勇還在天津口岸，通過(guò)低報(bào)貨物價(jià)格的手法走私稀土。以低保價(jià)格的手段走私稀土，使得胡某共偷逃應(yīng)繳稅額118萬(wàn)元。稀土走私背后的巨大利益，是這些不法之徒鋌而走險(xiǎn)頂風(fēng)作案的原因和動(dòng)力。 完善法規(guī) 加大監(jiān)管力度
稀土原料的品種有數(shù)百種，它們大多為白色或淡粉色粉末，如果不經(jīng)過(guò)專業(yè)檢測(cè)，在物理外觀上很難分辨清楚。 自從2006年，我國(guó)嚴(yán)格限制稀土出口之后，稀土走私活動(dòng)呈現(xiàn)不斷上升的勢(shì)頭。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)推算，2006至2008年，除了國(guó)內(nèi)消費(fèi)和正常出口之外，每年都有幾萬(wàn)噸稀土不知所終。
為了逃避打擊，稀土走私團(tuán)伙的作案手段也日趨狡猾。
為了應(yīng)對(duì)這一嚴(yán)峻的形勢(shì)，中國(guó)海關(guān)正在不斷加大監(jiān)管力度、提高貨物查驗(yàn)率，與此同時(shí)，連年開展專項(xiàng)打擊行動(dòng)，從2008年至今年共查獲稀土走私約16000多噸，為國(guó)家追回大量損失。 即將出臺(tái)的《2009-2015年稀土工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《稀土工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》草案，也已經(jīng)將遏制稀土走私納入其中。中國(guó)政府懲治稀土走私的措施將越來(lái)越堅(jiān)決、嚴(yán)厲。
目前，我海關(guān)正在開展打擊稀土等礦產(chǎn)走私的行動(dòng)，其中打擊重點(diǎn)是走私團(tuán)伙。一批批走私團(tuán)伙相繼落網(wǎng)。工信部表示，下一步還要嚴(yán)格稀土出口企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定，淘汰一些工藝落后的稀土礦。這樣才能從根子上剎住走私的猖獗勢(shì)頭，保護(hù)好資源和環(huán)境。
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