證券代碼：002340證券簡(jiǎn)稱：格林美公告編號(hào)：2011-036

　　深圳市格林美高新技術(shù)股份有限公司關(guān)于子公司對(duì)外投資的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、公司全資子公司荊門市格林美新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“荊門格林美”）于2011年7月11日與浙江德威硬質(zhì)合金制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江德威”）簽署了《出資協(xié)議書》，由荊門格林美與浙江德威共同出資設(shè)立合資公司“荊門德威格林美鎢資源循環(huán)利用有限公司”（暫定名，最終名稱以工商行政管理部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）（以下簡(jiǎn)稱“德威格林美”）。

　　2、根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次子公司對(duì)外投資事項(xiàng)不需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　3、本次子公司對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、投資協(xié)議主體的基本情況

　　1、 公司名稱：荊門市格林美新材料有限公司

　　注冊(cè)地址：荊門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

　　法定代表人姓名：許開華

　　注冊(cè)（實(shí)收）資本：50424.965萬(wàn)元人民幣

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：再生資源回收儲(chǔ)存（國(guó)家有限制性規(guī)定的從其規(guī)定）與綜合循環(huán)利用；對(duì)含鎳、含鎘、含銅、含鋅電子廢棄物的收集、貯存、處置（按許可證核定的經(jīng)營(yíng)期限至2015年9月30日止）；超細(xì)粉體材料、高能電池材料、電子新材料及其產(chǎn)品、有色金屬材料及其化工產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；高新技術(shù)項(xiàng)目的投資與開發(fā)；技術(shù)與經(jīng)濟(jì)信息咨詢；普通貨運(yùn)（按許可核定的經(jīng)營(yíng)期限至2014年7月31日止）。

　　2、公司名稱：浙江德威硬質(zhì)合金制造有限公司

　　注冊(cè)地址：樂清市芙蓉鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)

　　法定代表人：陳星題

　　注冊(cè)（實(shí)收）資本：1000萬(wàn)元人民幣

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：硬質(zhì)合金、鉆頭、五金工具、電動(dòng)工具生產(chǎn)、加工、銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）

　　三、擬設(shè)立合資公司情況

　　1、公司名稱：

　　荊門德威格林美鎢資源循環(huán)利用有限公司（暫定名，最終名稱以工商行政管理部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）

　　2、公司股東：

　�。�1）荊門市格林美新材料有限公司

　�。�2）浙江德威硬質(zhì)合金制造有限公司

　　3、公司住所：

　　湖北省荊門市掇刀高新區(qū)格林美城市礦產(chǎn)資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)園

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍：

　　廢舊硬質(zhì)合金制品、廢棄鎢、鉬、鉭、鈮等稀有金屬制品的循環(huán)利用以及相關(guān)鎢產(chǎn)品的制造與銷售；廢舊硬質(zhì)合金制品及鎢、鉬、鉭、鈮報(bào)廢材料的回收與銷售，報(bào)廢材料以及循環(huán)再造產(chǎn)品的進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）（暫定，最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。

　　5、注冊(cè)資本：

　　德威格林美的注冊(cè)資本為人民幣3,080萬(wàn)元

　　6、股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：

　　荊門格林美以現(xiàn)金方式認(rèn)繳出資人民幣1,570.8萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的51%；浙江德威以現(xiàn)金方式認(rèn)繳出資人民幣1,509.2萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的49%。注冊(cè)資本分三次投入，第一次30%，第二次35%，第三次35%，6個(gè)月內(nèi)投完。資金來源均為德威格林美股東自有資金。

　　四、出資協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、依據(jù)《公司法》的規(guī)定設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)由 5名董事構(gòu)成，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年，可連選連任。其中，荊門格林美有權(quán)推薦董事候選人3名，浙江德威有權(quán)推薦董事候選人2名。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，首任董事長(zhǎng)由荊門格林美推舉，經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生，為德威格林美法定代表人。德威格林美營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為董事會(huì)成立之日。

　　2、德威格林美設(shè)監(jiān)事會(huì)，由3名監(jiān)事組成，其中，荊門格林美有權(quán)推薦監(jiān)事候選人一名，浙江德威有權(quán)推薦監(jiān)事候選人一名，另設(shè)職工代表監(jiān)事一名。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，由荊門格林美推薦監(jiān)事?lián)�任。監(jiān)事任期三年，可連選連任。

　　3、德威格林美設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名，財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，均由董事會(huì)聘任或解聘，任期三年。首任總經(jīng)理由浙江德威提名，董事會(huì)聘任。五、對(duì)公司的影響

　　本次子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司有利于充分整合合資雙方在鈷資源與鎢資源回收方面的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司鎢資源的回收與利用以及鎢鈷資源中鈷的回收，有利于進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，滿足公司和行業(yè)快速增長(zhǎng)的要求，從而形成公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　六、備查文件

　　《荊門德威格林美鎢資源循環(huán)利用有限公司出資協(xié)議書》

　　特此公告

　　深圳市格林美高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二Ο一一年七月十三日

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