廈門鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于成都虹波為聯(lián)虹鉬業(yè)提供擔(dān)保的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)

    相關(guān)公司股票走勢

    廈門鎢業(yè)48.60+0.040.08%任。

    一、擔(dān)保情況概述

    公司于2011年3月23日召開第五屆董事會第十八次會議，在關(guān)聯(lián)董事山田正二回避表決的情況下，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了 《關(guān)于成都虹波繼續(xù)為聯(lián)虹鉬業(yè)提供擔(dān)保的議案》，同意公司控股子公司成都虹波實業(yè)股份有限公司（以下簡稱成都虹波）繼續(xù)為關(guān)聯(lián)企業(yè)成都聯(lián)虹鉬業(yè)有限公司 （以下簡稱聯(lián)虹鉬業(yè)）提供總額不超過3,000萬元的銀行融資（含借款、銀行承兌匯票、信用證等）保證擔(dān)保，擔(dān)保期限1年，自本公司2010年年度股東大 會批準(zhǔn)之日起至2011年年度股東大會召開之日。為規(guī)避擔(dān)保風(fēng)險，日本聯(lián)合材料與成都虹波已在2008年2月15日簽訂協(xié)議，約定擔(dān)保風(fēng)險由聯(lián)合材料和成 都虹波按持股比例承擔(dān)。該擔(dān)保事項尚須經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。

    二、被擔(dān)保人基本情況

    1、被擔(dān)保人基本情況：

    公司名稱：成都聯(lián)虹鉬業(yè)有限公司

    注冊地址：成都市龍泉經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南京路198號

    企業(yè)類型：中外合資企業(yè)

    法定代表人：闕興正

    注冊資本：6,000萬元

    成立時間：2004年6月18日

    經(jīng)營范圍：鉬板、X線靶、大/小型鉬圓片/方片、高溫爐用鉬部件材料的生產(chǎn)，以及相關(guān)的技術(shù)服務(wù)、研究和新產(chǎn)品開發(fā)，并銷售本公司產(chǎn)品。

    截至2010年12月31日，聯(lián)虹鉬業(yè)股東權(quán)益5,497萬元，總資產(chǎn)8,246萬元，資產(chǎn)負(fù)債率33.33%，2010年實現(xiàn)營業(yè)收入5,431萬元、凈利潤698萬元。

    2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為本公司控股子公司成都虹波與本公司第三大股東日本聯(lián)合材料株式會社（持有本公司股份9.40%）合資組建的中外合企業(yè)，其中日本聯(lián)合材料株式會社出資持股51%，成都虹波持股49%。

    三、董事會審議程序

    1、董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況

    該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在2011年3月23日召開的本公司第五屆董事會第十八次會議上，在關(guān)聯(lián)董事山田正二回避表決的情況下，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于成都虹波繼續(xù)為聯(lián)虹鉬業(yè)提供擔(dān)保的議案》

    2、獨立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨立意見

    根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在召開本次董事會之前，公司已向獨立董事進(jìn)行了情況說明并征得獨立董事的書面認(rèn)可。

    獨立董事就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下獨立意見：聯(lián)虹鉬業(yè)是公司控股子公司成都虹波實業(yè)股份有限公司與公司第三大股東日本聯(lián)合材料株式會社合資組建的中外合資企 業(yè)，該公司注冊資本6,000萬元，其中日本聯(lián)合材料出資3,060萬元，占注冊資本的51%，成都虹波出資2,940萬元，占注冊資本的49%；聯(lián)虹鉬 業(yè)2011年根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，擬向銀行申請3,000萬元綜合授信額度（含借款、銀行承兌匯票、信用證等），融資用于正常經(jīng)營運轉(zhuǎn)，需由銀行認(rèn)可的第二 方提供保證擔(dān)保，鑒于聯(lián)虹鉬業(yè)第一大股東日本聯(lián)合材料為其提供擔(dān)保難于操作且很難獲得銀行認(rèn)可，故由成都虹波提供擔(dān)保；由于擔(dān)保金額不大且聯(lián)虹鉬業(yè)目前經(jīng) 營及資金周轉(zhuǎn)正常，同時為規(guī)避擔(dān)保風(fēng)險，日本聯(lián)合材料與成都虹波已在2008年2月15日簽訂協(xié)議，約定擔(dān)保風(fēng)險由聯(lián)合材料和成都虹波按持股比例承擔(dān)。因 而，潛在風(fēng)險較小。

    3、此項關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該項交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

    四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

    截止2011年3月23日，對外擔(dān)保余額為人民幣16,595.25萬元，其中母公司對控股子公司貸款提供保證擔(dān)保余額15,095.25萬元，控股子公 司成都虹波實業(yè)股份有限公司為其參股公司成都聯(lián)虹鉬業(yè)有限公司貸款提供保證擔(dān)保余額1,500萬元，公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)均處于授控狀態(tài)；上述擔(dān)保均不存在逾 期情況。

    五、備查文件目錄

    1、第五屆董事會第十八次會議決議

    2、獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事前認(rèn)可意見及獨立意見

    3、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、2010年度財務(wù)報表。

    廈門鎢業(yè)股份有限公司

    董 事 會

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