貴金屬會(huì)員單位涉對(duì)賭，中科萬(wàn)銀令客戶(hù)虧300萬(wàn)

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“現(xiàn)貨白銀讓我經(jīng)歷了一場(chǎng)噩夢(mèng)，所有積蓄幾乎虧損殆盡�！辟F金屬現(xiàn)貨交易投資者周先生說(shuō)的第一句話(huà)便無(wú)比沉重。周先生介紹，今年5月，經(jīng)朋友介紹自己便通過(guò)一家叫“吉林省中科萬(wàn)銀貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司”(下稱(chēng)中科萬(wàn)銀)在吉林貴金屬交易中心(下稱(chēng)吉貴金)開(kāi)戶(hù)開(kāi)始投資現(xiàn)貨白銀，但截至到7月，自己非但沒(méi)有賺到一分錢(qián)，幾十萬(wàn)的本金也已虧損殆盡。

中科萬(wàn)銀虧掉客戶(hù)近300萬(wàn)

讓周先生郁悶的是，虧損的原因并非自己的交易問(wèn)題，而是來(lái)自交易平臺(tái)。周先生說(shuō)，交易平臺(tái)很不穩(wěn)定，在行情好的時(shí)候，平臺(tái)數(shù)據(jù)突然中斷，自己正常下單未能交易，而到行情向下時(shí)，交易平臺(tái)數(shù)據(jù)恢復(fù)，使得本來(lái)賺錢(qián)的行情一下變成了嚴(yán)重虧損。

與周先生有相同遭遇的另一投資者萬(wàn)某講述，“7月12日凌晨1點(diǎn)多，現(xiàn)貨白銀行情向好，但交易平臺(tái)數(shù)據(jù)卻突然斷開(kāi)，直到三個(gè)小時(shí)后，大約2小時(shí)后，才恢復(fù)正常，但此時(shí)行情已向下，是的我賬戶(hù)幾乎虧凈�！�

現(xiàn)貨白銀，又稱(chēng)國(guó)際現(xiàn)貨白銀或者倫敦銀，是一種是利用資金杠桿原理進(jìn)行的一種合約式買(mǎi)賣(mài)。它不像我們通常所說(shuō)的一手交錢(qián)一手交貨，而是要求在交易成交后1～2個(gè)工作日內(nèi)完成交割手續(xù)，但有些投資者并不在交易后進(jìn)行白銀的實(shí)際交割，而只是到期平倉(cāng)以賺取差價(jià)利潤(rùn)。現(xiàn)貨白銀交易以美元為貨幣單位，以盎司為合約單位，價(jià)格隨市場(chǎng)的變化而變化。交易重量以1盎司為單位，即為1手，交易以100盎司或其倍數(shù)為交易單位，投資者可利用1盎司的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)100盎司的白銀的交易權(quán)并利用這100盎司的白銀的交易權(quán)進(jìn)行買(mǎi)漲賣(mài)跌，賺取中間的差額利潤(rùn)。

吉林省中科萬(wàn)銀貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司官方網(wǎng)站上稱(chēng)，自己是吉林省貴金屬交易中心首批綜合類(lèi)會(huì)員(編號(hào)115)。并與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行保持著良好的合作關(guān)系，以銀行對(duì)資金實(shí)行第三方監(jiān)管，利用電子商務(wù)平臺(tái)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)直接在線(xiàn)報(bào)價(jià)、配對(duì)，以網(wǎng)上銷(xiāo)售、電子購(gòu)物的方式實(shí)現(xiàn)交易。并且在官網(wǎng)首頁(yè)位置上放置了吉政函【2014】53號(hào)文件及延州政報(bào)【2014】11號(hào)文件證明吉林省貴金屬交易中心獲省、州兩級(jí)批文。

但這些宣傳與中科萬(wàn)銀客戶(hù)資金的安全毫無(wú)關(guān)系。介紹上述投資者開(kāi)戶(hù)的寧夏名亨投資管理有限公司(下稱(chēng)寧夏名亨)負(fù)責(zé)人楊童杰證實(shí)中科萬(wàn)銀的確存在問(wèn)題。他稱(chēng)，截至發(fā)生“斷網(wǎng)事件”，公司總?cè)虢鹆?/SPAN>(客戶(hù)投資資金)300多萬(wàn)，只剩下了20多萬(wàn)，每個(gè)客戶(hù)都損失慘重。

根據(jù)工商資料顯示，吉林省中科萬(wàn)銀貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司注冊(cè)成立于2015年04月14日，是自然人股東獨(dú)資公司，股東張長(zhǎng)青也是公司法人代表。7月8日公司進(jìn)行過(guò)一次經(jīng)營(yíng)范圍變更，增加了黃金制品、白銀制品的訂貨、轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)、貴金屬信息咨詢(xún)服務(wù)業(yè)務(wù)。

換言之，嚴(yán)格追究起來(lái)，在7月8日前，吉林省中科萬(wàn)銀貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司開(kāi)展的現(xiàn)貨白銀投資業(yè)務(wù)屬于超范圍經(jīng)營(yíng)。

與客戶(hù)對(duì)賭

在楊童杰看來(lái)，中科萬(wàn)銀的問(wèn)題遠(yuǎn)不止“網(wǎng)絡(luò)故障”那么簡(jiǎn)單。

中央電視臺(tái)在2012年的4月14日和2014年的315晚會(huì)，分別曝光了倫敦金和現(xiàn)貨白銀交易的騙局。楊童杰說(shuō)，現(xiàn)在我客戶(hù)遭遇與2014年3月15晚會(huì)曝光的情形相差無(wú)幾。

央視315晚會(huì)曝光的情形中，違規(guī)公司坑害投資者的最明顯手段就是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)行“風(fēng)控”和修改行情的K線(xiàn)圖，以控制投資者和誤導(dǎo)投資者的投資行為。

楊童杰說(shuō)，“寧夏名亨是2015年5月14日與中科萬(wàn)銀簽訂的代理協(xié)議，之后便開(kāi)始為中科萬(wàn)銀招攬客戶(hù)。直到發(fā)生“斷網(wǎng)”他才發(fā)現(xiàn)自己使用的后臺(tái)和客戶(hù)使用的后臺(tái)數(shù)據(jù)差異很大，自己后臺(tái)顯示的數(shù)據(jù)中客戶(hù)虧損遠(yuǎn)沒(méi)有客戶(hù)賬戶(hù)(后臺(tái))那么大。”

對(duì)此，楊童杰認(rèn)為是中科萬(wàn)銀從中做了手腳。楊童杰說(shuō)，中科萬(wàn)銀的收入是來(lái)自客戶(hù)的虧損。楊童杰進(jìn)一步解釋說(shuō)，中科萬(wàn)銀應(yīng)該是租賃了吉貴金的平臺(tái)，自己坐莊，和投資者“對(duì)賭”，從而賺錢(qián)。

至于自己后臺(tái)和客戶(hù)后臺(tái)數(shù)據(jù)不一致的原因，楊童杰認(rèn)為是源于自己和中銀萬(wàn)科的《居間協(xié)議》。

在楊童杰提供的該協(xié)議中，我們注意到，中科萬(wàn)銀給寧夏名亨的居間報(bào)酬為總交易手續(xù)費(fèi)凈收入稅前的100% 。客戶(hù)被強(qiáng)制平倉(cāng)的，寧夏名亨同意中科萬(wàn)銀不支付任何居間報(bào)酬。且寧夏名亨自愿承擔(dān)居間所產(chǎn)生的一切費(fèi)用。楊童杰還說(shuō)，按照居間協(xié)議，如寧夏名亨發(fā)展的客戶(hù)發(fā)生除手續(xù)費(fèi)以外的虧損，中科萬(wàn)銀還會(huì)再獎(jiǎng)勵(lì)寧夏名亨30%(頭寸)。楊童杰舉例說(shuō)，以1個(gè)客戶(hù)1手虧損10000元為例，假如客戶(hù)的手續(xù)為950元，那么中科萬(wàn)銀給寧夏的報(bào)酬是手續(xù)費(fèi)570元，外加頭寸(9050X30%=2715元)，總共為3200多元。

因此，楊童杰認(rèn)為，中科萬(wàn)銀并沒(méi)有什么實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)，就是和客戶(hù)對(duì)賭，“吃客戶(hù)”。而且很可能與央視曝光的黑箱操作手法類(lèi)似，利用后臺(tái)技術(shù)造假，在吃他的代理商。

擋不住的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？

楊童杰表示，中科萬(wàn)銀的問(wèn)題并不是單一公司的問(wèn)題。他透露，“同一核心人員班底”還運(yùn)作著一家蘭州錦東尚投商品交易有限公司(下稱(chēng)錦東尚投)，這家公司以同樣的手法在運(yùn)作青海省銘爵大宗商品交易中心平臺(tái)(下稱(chēng)青海銘爵)。

蘭州錦東尚投商品交易有限公司也是自然人控股的公司，工商資料顯示，該公司成立于2013年10月14日，有5位股東，分別為：于吉恩、景強(qiáng)、高亞峰、楊靖、劉旋。其中于吉恩還擔(dān)任該公司法人代表。

吉林貴金屬交易中心有限公司成立于2014年08月25日，股東為3家法人企業(yè)：延邊長(zhǎng)吉圖科技企業(yè)孵化有限公司、世華鑫達(dá)投資(深圳)有限公司、北京吉鑫投資有限公司。除延邊長(zhǎng)吉圖科技企業(yè)孵化有限公司為國(guó)有企業(yè)之外，另外兩家企業(yè)均為民營(yíng)企業(yè)。其中，北京吉鑫投資有限公司股東為2位自然人：王子體和楊健。世華鑫達(dá)投資(深圳)有限公司的股東也為2位自然人：姚龍保及張曉雄。

青海省銘爵大宗商品交易中心有限公司則是一家自然人投資控股的公司，成立于2013年11月28日，股東分別為5位自然人：張開(kāi)元、李小飛、王彬彬、劉勇、劉占彪。

楊童杰介紹，中科萬(wàn)銀、錦東尚投、吉貴金和青海銘爵這四家公司均無(wú)原油交易資質(zhì)，但在中科萬(wàn)銀和錦東尚投的宣傳中，以及吉貴金和青海銘爵的交易軟件中，均有原油交易的業(yè)務(wù)。

在登錄了上述四公司的官網(wǎng)和吉貴金、青海銘爵的交易軟件后證實(shí)，楊童杰所言屬實(shí)。其中，中科萬(wàn)銀和在錦東尚投在其官網(wǎng)明顯位置宣傳擁有現(xiàn)貨原油或石化業(yè)務(wù)。而吉貴金和青海銘爵官網(wǎng)雖未有上述宣傳，但登錄其軟件后顯示可以進(jìn)行原油交易，并有投資者進(jìn)行了多筆交易。

另錦東尚投在其宣傳單上宣傳與國(guó)內(nèi)多家銀行合作并獲支持。但據(jù)知情人提供的錄音資料顯示，其只與中國(guó)銀行一家有貴金屬交易業(yè)務(wù)方面的合作關(guān)系。

不但如此，楊童杰還告訴我們，上述公司還涉及嚴(yán)重的偷漏稅情況。他說(shuō)，他與錦東尚投是從去年8月份開(kāi)始合作，與中科萬(wàn)銀是從今年5月份開(kāi)始合作，兩家公司財(cái)務(wù)十分混亂。曾有多筆業(yè)務(wù)款項(xiàng)包括客戶(hù)的交易稅是通過(guò)5個(gè)不同的個(gè)人賬戶(hù)進(jìn)行的，其中包括兩家公司的總經(jīng)理韓明升(兩公司總經(jīng)理同為韓明升)的個(gè)人賬戶(hù)。

楊童杰還說(shuō)，手續(xù)費(fèi)的交易稅從未走過(guò)上述兩家公司的對(duì)公賬戶(hù)，一直都是走個(gè)人賬戶(hù)。而類(lèi)似的不規(guī)范情況，在其他的貴金屬現(xiàn)貨交易平臺(tái)上的會(huì)員單位、居間商、投資者身上也時(shí)有發(fā)生，并不罕見(jiàn)。

賺不到錢(qián)的秘密

錦東尚投是青海銘爵首批綜合類(lèi)會(huì)員(編號(hào)108)，中科萬(wàn)銀是吉貴金115號(hào)會(huì)員。兩公司注冊(cè)地均在外地，但卻在北京三里屯的商業(yè)辦公樓中設(shè)置了相鄰的運(yùn)營(yíng)中心。楊童杰稱(chēng)，至今自己發(fā)展的客戶(hù)還沒(méi)有一個(gè)人賺到過(guò)錢(qián)。和去年315晚會(huì)曝光的情形相似，客戶(hù)把錢(qián)投進(jìn)去后就會(huì)成為實(shí)驗(yàn)室里的小白鼠，任人宰割。

楊童杰的“反水”還源于一個(gè)工作上的細(xì)節(jié)，他詳細(xì)描述了錦東尚投和中科萬(wàn)銀分析師培訓(xùn)他的場(chǎng)景。他說(shuō)，曾有錦東尚投的韓姓總監(jiān)在酒醉后告誡他，不要把自己的親戚朋友拉進(jìn)來(lái)。

上述總監(jiān)還暗示，如果有500萬(wàn)以上的大客戶(hù)，可以交由其來(lái)操作，稱(chēng)用不了多少時(shí)間，客戶(hù)的錢(qián)就會(huì)被他們“分掉”。

楊童杰再次舉例證實(shí)，在2014年11月份，錦東尚投運(yùn)作的青海銘爵就曾發(fā)生“穿倉(cāng)事故”，客戶(hù)的資金一夜歸零，雖然錦東尚投后來(lái)做了補(bǔ)救，但自己還是損失了十幾萬(wàn)。

就上述平臺(tái)是否存在與客戶(hù)對(duì)賭賺錢(qián)的情況致電同為上述兩家公司總經(jīng)理的韓明升，其表示，可以詢(xún)問(wèn)交易平臺(tái)或當(dāng)?shù)亟鹑谵k。

楊童杰大量的客戶(hù)都是自己身邊的朋友或親屬，在遭遇嚴(yán)重虧損后，他家就時(shí)常被人堵門(mén)要債。在與韓明升溝通未果后，楊童杰曾當(dāng)場(chǎng)報(bào)警。面對(duì)投資者維權(quán)和中科萬(wàn)銀的推諉，夾在中間的楊童杰說(shuō)的最多的一句話(huà)就是想“跳樓解決”。

行業(yè)規(guī)范和監(jiān)管缺失亟待補(bǔ)位

一家貴金屬交易中心分析師王洋表示，目前國(guó)內(nèi)貴金屬現(xiàn)貨交易市場(chǎng)中除了上海黃金交易所的貴金屬延期T+D業(yè)務(wù)以及天津貴金屬交易所、廣東貴金屬交易中心和大連貴金屬交易中心等有實(shí)力的交易平臺(tái)外，很多地方性開(kāi)辦的交易平臺(tái)中確實(shí)存在著交易環(huán)境的人為惡化以及對(duì)OTC現(xiàn)貨柜臺(tái)交易模式的運(yùn)作中沒(méi)有充分實(shí)現(xiàn)公平交易和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的模式。這不僅讓先進(jìn)的交易模式?jīng)]有發(fā)揮最大的見(jiàn)價(jià)成交特性，反而成為了一些不良會(huì)員單位與居間相互勾結(jié)絞殺散戶(hù)的利器。尤其是在行業(yè)已經(jīng)具有一定的交易量且蓬勃發(fā)展之際，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨貴金屬行業(yè)立法和管理制度等尚未出臺(tái)的監(jiān)管空白和缺失，給了一些不法的運(yùn)營(yíng)商鉆營(yíng)之機(jī)。

他說(shuō)，還有就是開(kāi)辦這些交易平臺(tái)的設(shè)立手續(xù)批復(fù)過(guò)于簡(jiǎn)單，只要在當(dāng)?shù)毓ど滩块T(mén)注冊(cè)且有當(dāng)?shù)亟鹑谵k的批文就能堂而皇之的邁入現(xiàn)貨貴金屬或大宗商品現(xiàn)貨電子盤(pán)交易的市場(chǎng)級(jí)交易平臺(tái)設(shè)立級(jí)別殿堂。這種無(wú)門(mén)檻，缺失監(jiān)管，以及行業(yè)自律尚在形成過(guò)程中的時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)極高，需要投資者學(xué)會(huì)事先防范風(fēng)險(xiǎn)，在開(kāi)戶(hù)前要仔細(xì)甄別平臺(tái)，事中和事后通過(guò)維權(quán)來(lái)維護(hù)自身權(quán)益。

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