泛亞騙局：400億資金無下落，第三方存管不存在

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

泛亞所稱銀行第三方存管根本不存在

“我已經(jīng)五十多歲了，完全沒有能力再出去掙錢了，更要命的是，我把給孩子買房子的錢也投進(jìn)去了�，F(xiàn)在兒媳婦和兒子鬧著離婚，我愛人對我非打即罵，因?yàn)樵阢y行投資購買了銀行工作人員推薦的零風(fēng)險(xiǎn)的泛亞理財(cái)產(chǎn)品，我的人生已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化�！币晃粊碜哉憬�的女性投資者潤不成聲地表述了她的發(fā)財(cái)夢想及破裂過程。

另一方面，泛亞有色金屬交易所(以下簡稱“泛亞”)近期對投資者釋放的將于7月28日召開的新聞發(fā)布會傳聞亦未兌現(xiàn)，包括監(jiān)管方云南省金融辦、云南省證監(jiān)局及泛亞方面，迄今亦未對外發(fā)布任何解決方案。

這也意味著，20多萬名所謂投資者入圍泛亞的400多億元巨資迄今仍然下落不明。

也是從7月中下旬開始，泛亞多位高管曾對外發(fā)布“正威集團(tuán)即將對泛亞進(jìn)行重組”等傳聞，但迄今為止，正威集團(tuán)對此傳聞未進(jìn)行任何方式的確認(rèn)。相反，據(jù)接近正威集團(tuán)董事長王文銀的消息人士透露，王文銀與泛亞董事長單九良的確有一定個(gè)人交集，后因單九良請求走臺，故王文銀曾奔赴云南昆明，但當(dāng)他全面了解了泛亞及單九良目前的財(cái)務(wù)狀況及局勢后，已表示不會深度參與此事。

另據(jù)外媒求證，正威集團(tuán)并不保證此筆交易最終會執(zhí)行。

現(xiàn)實(shí)中，泛亞對外宣稱巨額資金轉(zhuǎn)化成為銦等貴金屬庫存事宜，目前亦無法求證。包括泛亞單方面向投資者提供的有關(guān)審計(jì)材料，被具備審計(jì)師專業(yè)資格的投資者認(rèn)為這是“瞞天過�！薄Ｒ�?yàn)樯鲜霾牧喜⒎潜M職審查，并不能證明上述貴金屬庫存足額足量存在，亦不能證實(shí)這些貴金屬的產(chǎn)權(quán)是否歸泛亞所擁有。

在7月12日，泛亞曾通過一則公告，單方面宣布將投入400億元巨資的20多萬名投資者的身份，從單純的財(cái)務(wù)或理財(cái)投資者，變成泛亞高價(jià)囤積的現(xiàn)貨持有人。

對于這一單方面的公告行為，泛亞自始至終都沒有拿出法律依據(jù)，也未正式出面向全體投資者進(jìn)行全面解釋，沖突由此引爆。

故從7月下旬開始，諸多投資者奔赴昆明泛亞總部，開始通過群訪等形式維護(hù)自身權(quán)益。

“我們與包括昆明市、云南省兩省金融辦的部分官員進(jìn)行了小范圍的溝通，但事實(shí)上，這些溝通只是我們的意見得以集中表達(dá)，官方官員并沒有對此發(fā)表任何回應(yīng)或觀點(diǎn)。”一位劉姓投資者告訴我們，泛亞的審批源自昆明市金融辦，而按照中央規(guī)定，目前仍然沒有信息可見該交易所正式通過了云南省金融辦的批準(zhǔn)。不過，網(wǎng)絡(luò)檢索發(fā)現(xiàn)，云南省金融辦主任劉光溪與單九良交往密集，雙方多次共同出席多個(gè)與泛亞有關(guān)的推薦會或活動。

另一方面，“即便泛亞以現(xiàn)貨交易所的身份獲得了有關(guān)層級金融辦的批準(zhǔn)，但其推出的日金寶資金受托業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)就是理財(cái)產(chǎn)品，且大量自然人甚至都是通過銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行公開銷售轉(zhuǎn)而成為了泛亞的投資者”。多位投資者提出質(zhì)疑：是誰批準(zhǔn)了泛亞開展理財(cái)產(chǎn)品發(fā)售業(yè)務(wù)？且在銀行發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品的必要手續(xù)又是什么？或者說，云南官方是否承認(rèn)泛亞發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品的主體資格合法合規(guī)，又是如何監(jiān)管泛亞的？監(jiān)管的具體流程是什么？

投資者稱，購買日金寶時(shí)銀行發(fā)售方從來沒有告知投資者此舉意味著會被動購買現(xiàn)貨。

就此，云南省金融辦拒絕回應(yīng)解釋。而泛亞不僅拒絕回應(yīng)任何提問，且其董事長單九良、董事張子諾乃至與媒體對接工作人員的個(gè)人電話始終無人接聽。

有多個(gè)信源稱，單九良及夫人張子諾已經(jīng)被云南省官方限制出入境等人身自由，但此消息無從求證。

業(yè)內(nèi)人士稱，2014年年底，有市場人士將泛亞模式以及面臨的風(fēng)險(xiǎn)以書面形式快遞至國家有關(guān)部門以及云南省有關(guān)部門。所以，相關(guān)部門已經(jīng)意識到泛亞所存在的風(fēng)險(xiǎn)，但拿不出更好的解決方案，也沒法對外公布實(shí)際情況，只能盡量控制，不希望風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生在云南。但根據(jù)目前情況來看，這一愿望似乎并未實(shí)現(xiàn)。云南省某副省長在私人場合曾表態(tài)稱：“泛亞是個(gè)毒瘤，現(xiàn)在政府正在考慮怎么摘除的問題�！辈贿^，這一說法同樣未得到進(jìn)一步證實(shí)。

值得注意的是，從農(nóng)行、工行等多個(gè)投資者購買日金寶的銀行總部等部門獲知，泛亞對投資者宣傳簽訂的第三方資金托管協(xié)議并不存在。而投資者在不知情情況下，與銀行簽署的銀商通協(xié)議，實(shí)質(zhì)是一個(gè)轉(zhuǎn)賬協(xié)議，即投資者的資金被以“第三方托管”的名義下誤導(dǎo)，實(shí)際上資金已通過銀行完全進(jìn)入了泛亞的對公賬戶。換言之，銀行根本無權(quán)監(jiān)管泛亞對其資金的使用情況，這亦是泛亞挪用巨額投資者資金鑄就銦價(jià)等貴金屬高庫存堰塞湖的根本原因所在。

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