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    本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中鎢高新(10.54, -0.03, -0.28%)材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會2014年2月27日收到監(jiān)事蔡家發(fā)先生、職工代表監(jiān)事張曉軍先生的書面辭職報告，請求辭去公司監(jiān)事職務。蔡家發(fā)先生、張曉軍先生的辭職報告在公司補選出新的職工代表監(jiān)事之日起生效。蔡家發(fā)先生、張曉軍先生辭去監(jiān)事職務后，仍在公司就職。

　　為保證監(jiān)事會正常運作，2014年2月28日公司召開職工代表大會，選舉李明放先生、代靈軍先生為公司第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷見附件），任期自2014年2月28日至公司第七屆監(jiān)事會屆滿之日止。

　　蔡家發(fā)先生、張曉軍先生在擔任公司監(jiān)事期間未持有公司股份。公司監(jiān)事會對蔡家發(fā)先生、張曉軍先生任職監(jiān)事期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

　　特此公告

　　中鎢高新材料股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一四三月四日

　　附件：

　　李明放先生簡歷

　　李明放，男，1957年8月出生，漢族，籍貫湖南婁底漣源，出生地湖南婁底漣源，中共黨員，大專文化，政工師。

　　學習及工作簡歷：

　　1975.3—1979.2岳陽市臨湘縣坦渡公社東風大隊茶場場長；

　　1979.2—1981.2臨湘桃林鉛金鋅礦技校讀中技；

　　1981.2—1984.8株洲硬質合金廠二車間團總支書記、黨支部專職干事；

　　1984.8—1990.1株洲硬質合金廠一分廠團委書記，其中1985年9月至1987年7月在湖南經濟管理干部學院行政管理專業(yè)學習；

　　1990.1—1996.12株洲硬質合金廠一分廠103車間黨支部書記；

　　1996.12—1997.1株洲硬質合金廠一分廠104車間黨支部書記

　　兼支會主席；

　　1997.1—1999.4株洲硬質合金廠鈷冶煉分廠黨支部書記兼分會主席；

　　1999.4—2001.12株洲硬質合金廠紀委副書記、紀檢監(jiān)察室主任；

　　2001.12—2006.10 株硬集團紀委副書記、監(jiān)察部部長；

　　2006.10至今株硬集團紀委副書記、監(jiān)察審計部部長兼黨支部書記。

　　李明放先生未持有公司股份，未在公司擔任董事、高級管理人員等不適合出任監(jiān)事職務的任職，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。

　　代靈軍先生簡歷

　　代靈軍，男，1962年8月出生，漢族，籍貫湖南常德市，出生地四川省成都市，中共黨員，本科學歷，高級會計師。

　　學習及工作簡歷：

　　1980.09—1983.03自貢市工業(yè)學校，財會與管理專業(yè)中專畢業(yè)；

　　1994.09—1997.06四川師范大學學習，經濟管理專業(yè)本科畢業(yè)；

　　2001.10—2003.03中國人民大學培訓學院，工商管理碩士結業(yè)；

　　2004.03—2004.03上海國家會計學院，財務總監(jiān)研修學習 ；

　　1983.03—1992.11自貢硬質合金廠財務部從事成本、總賬、報表、

　　稽核等工作；

　　1992.11—1998.05自貢硬質合金有限責任公司財務處副處長；

　　1998.06—2013.07自貢硬質合金有限責任公司財務部部長；

　　2013.08至今自貢硬質合金有限責任公司財務副總監(jiān)。

　　代靈軍先生未持有公司股份，未在公司擔任董事、高級管理人員等不適合出任監(jiān)事職務的任職，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。

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