“美國(guó)稀土投資”穿上理財(cái)馬甲 傳銷騙5萬余人

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

     聽說過“美國(guó)稀土投資”的理財(cái)項(xiàng)目嗎？據(jù)說有10至20倍的高額回報(bào)，這么好的事你信不信？反正重慶有7000多人信了，全國(guó)有5萬多人上當(dāng)了。到最后，他們才發(fā)現(xiàn)這是網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局，涉案金額高達(dá)1.2億元，渝北警方調(diào)查后抓獲8名犯罪嫌疑人。

昨日，記者從渝北區(qū)檢察院獲悉，該網(wǎng)絡(luò)傳銷在重慶片區(qū)的“頭頭”唐某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被法院一審判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金3萬元，其余7人也分別被判處9個(gè)月至1年不等的有期徒刑。

女子被騙近10萬后報(bào)警

辦案檢察官介紹，去年6月24日晚6時(shí)，家住渝北區(qū)的一名女子到雙龍派出所報(bào)警稱，她自去年4月1日至報(bào)警當(dāng)天，被人騙去投資“美國(guó)稀土”，先后通過銀行打款和支付現(xiàn)金等方式遭騙了近10萬元。

接警后，渝北區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)迅速展開偵查。同年8月8日，警方先后將7名涉案人員抓獲歸案。同年8月21日，一位唐姓男子在彭水一家賓館落網(wǎng)。

投40多萬成重慶“頭目”

46歲的唐某，綽號(hào)叫“莽二”，系彭水縣靛水街道前進(jìn)村人，初中文化程度，農(nóng)民。據(jù)唐某交代，2011年4月，一個(gè)叫“海納百川”的QQ網(wǎng)友加他為好友，對(duì)方自稱叫唐杰，在深圳做外貿(mào)生意，稱有一個(gè)叫“美國(guó)稀土投資”的理財(cái)項(xiàng)目，包賺不賠，半年可收回成本，10年內(nèi)投資額可翻10至20倍。隨后，唐杰還在QQ上邀請(qǐng)他到深圳見面。

同年5月初，唐某飛抵深圳，在羅湖區(qū)國(guó)貿(mào)商廈對(duì)面的一個(gè)咖啡店里見到了唐杰，“他大約三十七八歲，平頭短發(fā)、較胖，操貴州口音”。一番交談后，唐某當(dāng)場(chǎng)支付6600元投資款。一周后，唐某進(jìn)入“美國(guó)稀土”網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)自己的賬上多了30美元，“對(duì)方說是分紅所得，還說投得多分得多”。

投6600元一周便分紅30美元，唐某感覺利潤(rùn)不錯(cuò)，于是籌集了40多萬元全部投了進(jìn)去，同時(shí)還發(fā)展了4名下線，成為重慶片區(qū)的二級(jí)區(qū)域經(jīng)理，也就是重慶片區(qū)的“頭目”。

重慶就有7000多人上當(dāng)

辦案檢察官介紹，唐杰是“美國(guó)稀土投資”的一級(jí)區(qū)域經(jīng)理，是唐某的上線，而唐某又在重慶發(fā)展了三、四、五級(jí)區(qū)域經(jīng)理，成為重慶片區(qū)的“頭目”。

警方調(diào)查得知，該公司主要通過租用美國(guó)服務(wù)器，在香港設(shè)置所謂“美國(guó)稀土投資公司”全球交易平臺(tái)，憑借其會(huì)員網(wǎng)站系統(tǒng)在內(nèi)地發(fā)展人員，謊稱公司是美國(guó)政府授權(quán)唯一稀土戰(zhàn)略物質(zhì)儲(chǔ)備中心，鼓吹“黃金有價(jià)、稀土無價(jià)”，打著子虛烏有的“稀土投資入股”旗號(hào)，宣傳在5~10年內(nèi)給參與稀土投資的投資人10~20倍的回報(bào)。

據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，2011年5月至2012年8月，我市有7000多人上當(dāng)受騙，涉案金額達(dá)1.2億元，而全國(guó)就有5萬多人上當(dāng)。警方認(rèn)為，唐某等人所稱的“美國(guó)稀土投資”項(xiàng)目，其實(shí)并沒有“稀土”買賣，只是借“稀土”買賣的名義在從事非法傳銷活動(dòng)。

實(shí)行五級(jí)區(qū)域經(jīng)理制度

唐某交代，“美國(guó)稀土投資”公司會(huì)員實(shí)行五級(jí)區(qū)域經(jīng)理管理制，區(qū)域經(jīng)理下面是報(bào)單中心，分為本級(jí)報(bào)單中心、次級(jí)報(bào)單中心和次次級(jí)報(bào)單中心，而報(bào)單中心下面則是普通會(huì)員。

他稱，他成為二級(jí)區(qū)域經(jīng)理后，能享受四大好處，即投資本金的分紅，比如最低投低660元，固定分紅是每周2.5美元，投資越多分紅越多。他直接推薦一名會(huì)員可提成對(duì)方投資金額的15%。團(tuán)隊(duì)計(jì)酬方面，他的下線每發(fā)展一名會(huì)員，他可以提成對(duì)方投資額的2.5%。在區(qū)域獎(jiǎng)方面，他可以提成下面三個(gè)層級(jí)團(tuán)隊(duì)總投資額的2%。

唐某稱，他投資的40多萬元，至案發(fā)時(shí)已基本收回本金，警方查明當(dāng)時(shí)他已獲利40多萬元，其余的獲利尚未到手。日前，唐某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被渝北區(qū)法院判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金3萬元，其余7人也分別被判處一年至9個(gè)月不等的有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。

縱深傳銷披上“理財(cái)馬甲” 網(wǎng)住社會(huì)底層人員

不法分子為了逃避執(zhí)法部門的嚴(yán)厲打擊,改變傳統(tǒng)的傳銷模式，披上所謂“投資理財(cái)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”等馬甲，以此蒙人。而且，網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)出地域更廣、發(fā)展速度更快、吸納會(huì)員資金更多等特點(diǎn)。

昨日，辦案檢察官表示，這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件參與的對(duì)象是缺乏知識(shí)、常識(shí)、經(jīng)濟(jì)條件尚可的老年人、農(nóng)民等社會(huì)底層人員�！斑@些人有時(shí)間、有需要但又缺乏判斷力，往往容易上當(dāng)受騙，甚至有人被多個(gè)傳銷組織吸納成為參加者，多次受騙的情況”。

今年6月，為了遏制傳銷“變臉”后繼續(xù)蔓延的勢(shì)頭，國(guó)家工商總局、中央綜治辦、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等12個(gè)部門聯(lián)合發(fā)起了一次為期3個(gè)月的打擊傳銷執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)。

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