本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     由于工作變動(dòng)，公司董事長馬寶平先生、總經(jīng)理張繼祥先生和總會(huì)計(jì)師馬祥志先生于2011年7月5日分別向董事會(huì)提交了書面辭職報(bào)告。馬寶平先生辭去公司董事會(huì)董事、董事長和董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員、召集人以及提名與薪酬委員會(huì)委員職務(wù)；張繼祥先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)；馬祥志先生辭去公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效，以上人員不再擔(dān)任公司相應(yīng)職務(wù)。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成新任董事長、總經(jīng)理及其他高級管理人員的選舉、聘任工作。

      馬寶平先生辭職后，公司董事會(huì)成員未低于法定人數(shù)，不影響董事會(huì)正常工作。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長不能履職期間，由副董事長馬保平先生履行董事長職務(wù)。張繼祥先生、馬祥志先生辭職后，公司將做好安排，確保生產(chǎn)經(jīng)營工作平穩(wěn)運(yùn)行。

公司對馬寶平先生、張繼祥先生和馬祥志先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

     特此公告。

                                                                                                                                     金堆城鉬業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                                                            二○一一年七月六日

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